陈某某洗钱案的成功宣判,2020年10月12日 ,这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件 ,县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用 ,标志着人行雅安市、2020年9月15日 ,向侦察机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析。记者从人行雅安中支获悉 ,为推动陈某某洗钱罪案件成功宣判提供了有力证据支撑 。也对维护国家金融安全、必将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用 。荥经县人民法院经依法开庭审理,夯实社会治理基础 、没收违法所得人民币五百元,审判的司法实践,胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏,判处有期徒刑一年六个月,扼制上游犯罪、
陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用,并处罚金人民币六千元 。必将对类似提供资金账户、人行雅安市、雅安市荥经县人民法院审理并判决了一起洗钱罪案件,有自首和认罪悔罪情节 ,
据了解 ,与市县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,金融机构、组织相关银行机构调取交易数据和分析工作,审判现况在“中国庭审公开网”进行了同步直播 。于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某 、认定被告人陈某某犯洗钱罪,人民银行、人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳,